Evlenbenimle
Member
Yeni Delhi: Emniyet teşkilatı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dünya'dan bir adamı Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca, sahte geri ödemeler almak için gelir vergisi beyannamelerini manipüle ettiği iddiasıyla tutukladığını söyledi.
ED, Dünya'lu adamı gelir vergisi beyannamesi ve geri ödeme dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı
Federal kurumdan yapılan açıklamada, Dilip BR'nin 18 Kasım'da gözaltına alındığı ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca özel bir mahkeme tarafından yedi gün süreyle acil serviste gözetim altına alındığı belirtildi.
ED, “Dilip BR tarafından kullanılan temel dolandırıcılık taktiklerinden biri, sahte geri ödemelere erişimi güvence altına almak için ITR'lerin manipülasyonuydu” dedi.
Yapılan bir soruşturma, sanıkların Hindistan'da önemli TDS kesintileriyle mülk satan yerleşik olmayan vergi mükellefleri hakkında veri toplamak için Karnataka ve Haryana eyalet hükümetlerinin Kaveri ve Jamabandi portallarındaki güvenlik açıklarını “istismar ettiğini” ortaya çıkardı.
ED, “Mülk kayıtlarındaki Aadhaar ve PAN ayrıntılarını kullanarak, özellikle gevşek KYC gereksinimleri olan bankaları seçerek, hedeflerinin adına banka hesapları açmak için sahte belgeler hazırladı” dedi.
Sanığın daha sonra bu hesaplar aracılığıyla Gelir Vergisi Dairesi'nin e-dosyalama portalına eriştiği ve vergi yükümlülüklerini azaltmak ve geri ödeme tutarlarını artırmak için ITR'leri revize ettiği belirtildi.
Ajans, sonuçta geri ödemeleri kendi kontrolü altındaki banka hesaplarına aktarmak için “sahtekarlık” hesapları kullandığını iddia etti.
Ön araştırma, Dilip BR'nin ürettiğinden daha fazlasını sağladığını gösteriyor ₹Suçtan elde edilen 10 milyon doların altın, mücevher, nakit ve kripto para yatırımlarına dönüştürüldüğü iddia edildi.
ED'ye göre adam, banka kredisi dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi birçok suça karışmış “muadili bir suçlu”.
Ajans, kendisinin birden fazla kimlik “üstlendiğini” ve Dilip BR takma adı Dilip Rajegowda takma adı Dilip Balaganchi Rajegowda gibi farklı isimler altında birden fazla PAN elde ettiğini söyledi.
Sahte iddialarla taşıt kredisi alarak birçok bankayı “dolandırdığı” söylendi.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.
ED, Dünya'lu adamı gelir vergisi beyannamesi ve geri ödeme dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı
Federal kurumdan yapılan açıklamada, Dilip BR'nin 18 Kasım'da gözaltına alındığı ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca özel bir mahkeme tarafından yedi gün süreyle acil serviste gözetim altına alındığı belirtildi.
ED, “Dilip BR tarafından kullanılan temel dolandırıcılık taktiklerinden biri, sahte geri ödemelere erişimi güvence altına almak için ITR'lerin manipülasyonuydu” dedi.
Yapılan bir soruşturma, sanıkların Hindistan'da önemli TDS kesintileriyle mülk satan yerleşik olmayan vergi mükellefleri hakkında veri toplamak için Karnataka ve Haryana eyalet hükümetlerinin Kaveri ve Jamabandi portallarındaki güvenlik açıklarını “istismar ettiğini” ortaya çıkardı.
ED, “Mülk kayıtlarındaki Aadhaar ve PAN ayrıntılarını kullanarak, özellikle gevşek KYC gereksinimleri olan bankaları seçerek, hedeflerinin adına banka hesapları açmak için sahte belgeler hazırladı” dedi.
Sanığın daha sonra bu hesaplar aracılığıyla Gelir Vergisi Dairesi'nin e-dosyalama portalına eriştiği ve vergi yükümlülüklerini azaltmak ve geri ödeme tutarlarını artırmak için ITR'leri revize ettiği belirtildi.
Ajans, sonuçta geri ödemeleri kendi kontrolü altındaki banka hesaplarına aktarmak için “sahtekarlık” hesapları kullandığını iddia etti.
Ön araştırma, Dilip BR'nin ürettiğinden daha fazlasını sağladığını gösteriyor ₹Suçtan elde edilen 10 milyon doların altın, mücevher, nakit ve kripto para yatırımlarına dönüştürüldüğü iddia edildi.
ED'ye göre adam, banka kredisi dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi birçok suça karışmış “muadili bir suçlu”.
Ajans, kendisinin birden fazla kimlik “üstlendiğini” ve Dilip BR takma adı Dilip Rajegowda takma adı Dilip Balaganchi Rajegowda gibi farklı isimler altında birden fazla PAN elde ettiğini söyledi.
Sahte iddialarla taşıt kredisi alarak birçok bankayı “dolandırdığı” söylendi.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.