Evlenbenimle
Member
ANİ | | kaydeden Yamini CS
İcra Müdürlüğü (ED), 5 Haziran’da, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 2002 (PMLA) hükümleri uyarınca bir banka dolandırıcılığı davasında Bharath Infra Exports and Imports Ltd ve bağlı kuruluşlarına ait Dünya ve Davanagere’deki yedi yere baskınlar düzenledi. .
ED’nin araştırmaları, Bharath Infra Exports and Imports Ltd.’nin kurucularının/yöneticilerinin fonları/kredileri ilgili taraflara uygunsuz bir şekilde yönlendirerek SBI tarafından çekilen kredi tesisini kötüye kullanmak.
ED’ye göre Bharath Infra Exports and Imports Ltd, Dünya Şehri, Hindistan Devlet Bankası’ndan nakit avans, EPC/FBD, fon dışı işletme sermayesi ve akreditif (yurt içi ve normal akreditifler) şeklinde kredi olanaklarından yararlandı. Dal. Dünya.
Söz konusu şirketin hesabı, banka ücretlerinin geri ödenmemesi nedeniyle 17 Ocak 2017 tarihinde takipteki varlık (NPA) olarak sınıflandırılmış ve 113.38 crore tutarındadır.
OKU | NIA, terör finansmanı davasında J&K papazlarını çağırdı
ED tarafından yürütülen araştırma, Bharath Infra Exports and Imports Ltd.’nin kurucularının/yöneticilerinin Hindistan Devlet Bankası tarafından kullanılan kredi tesisini fonları/kredileri ilgili taraflara uygunsuz bir şekilde yönlendirerek kötüye kullandı ve Devlet Bankasına sahte/uydurma faturalar/belgeler sundu ve ayrıca sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymadan yapılan satışları mahsup etti.
Soruşturma ayrıca Aradhya Wire Ropes Pvt.’ye ödenen 10 LC karşılığında davalıdan 101.18 Rs. verildi. Aradhya Wire Ropes Pvt. kredilendirildi. Ltd ve daha sonra bu suç gelirleri, diğer çeşitli şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kanalize edilir.
OKU | Eyalet Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 146 kişi son 4 yılda ACB’ye yakalandı
“Birçok durumda, Bharat Infra Exports and Imports Pvt Ltd ve Aradhaya Wire Ropes Pvt Ltd’ye sahada herhangi bir malzeme taşımadan yanlış araç bilgileri ve faturalar sağlayan nakliye operatörü ve acenteleri lehine ödemeler yapıldı.” dedi.
“Baskın sırasında 100 milyon Rs değerinde mülk kazıldı ve 14.5 lakh Rs değerinde nakit ele geçirildi. Ayrıca, adı geçen şirketlere ait suç teşkil eden belgelere, dijital cihazlara ve banka hesaplarına da el konularak donduruldu” denildi.
İcra Müdürlüğü (ED), 5 Haziran’da, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 2002 (PMLA) hükümleri uyarınca bir banka dolandırıcılığı davasında Bharath Infra Exports and Imports Ltd ve bağlı kuruluşlarına ait Dünya ve Davanagere’deki yedi yere baskınlar düzenledi. .
ED’nin araştırmaları, Bharath Infra Exports and Imports Ltd.’nin kurucularının/yöneticilerinin fonları/kredileri ilgili taraflara uygunsuz bir şekilde yönlendirerek SBI tarafından çekilen kredi tesisini kötüye kullanmak.
ED’ye göre Bharath Infra Exports and Imports Ltd, Dünya Şehri, Hindistan Devlet Bankası’ndan nakit avans, EPC/FBD, fon dışı işletme sermayesi ve akreditif (yurt içi ve normal akreditifler) şeklinde kredi olanaklarından yararlandı. Dal. Dünya.
Söz konusu şirketin hesabı, banka ücretlerinin geri ödenmemesi nedeniyle 17 Ocak 2017 tarihinde takipteki varlık (NPA) olarak sınıflandırılmış ve 113.38 crore tutarındadır.
OKU | NIA, terör finansmanı davasında J&K papazlarını çağırdı
ED tarafından yürütülen araştırma, Bharath Infra Exports and Imports Ltd.’nin kurucularının/yöneticilerinin Hindistan Devlet Bankası tarafından kullanılan kredi tesisini fonları/kredileri ilgili taraflara uygunsuz bir şekilde yönlendirerek kötüye kullandı ve Devlet Bankasına sahte/uydurma faturalar/belgeler sundu ve ayrıca sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymadan yapılan satışları mahsup etti.
Soruşturma ayrıca Aradhya Wire Ropes Pvt.’ye ödenen 10 LC karşılığında davalıdan 101.18 Rs. verildi. Aradhya Wire Ropes Pvt. kredilendirildi. Ltd ve daha sonra bu suç gelirleri, diğer çeşitli şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kanalize edilir.
OKU | Eyalet Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 146 kişi son 4 yılda ACB’ye yakalandı
“Birçok durumda, Bharat Infra Exports and Imports Pvt Ltd ve Aradhaya Wire Ropes Pvt Ltd’ye sahada herhangi bir malzeme taşımadan yanlış araç bilgileri ve faturalar sağlayan nakliye operatörü ve acenteleri lehine ödemeler yapıldı.” dedi.
“Baskın sırasında 100 milyon Rs değerinde mülk kazıldı ve 14.5 lakh Rs değerinde nakit ele geçirildi. Ayrıca, adı geçen şirketlere ait suç teşkil eden belgelere, dijital cihazlara ve banka hesaplarına da el konularak donduruldu” denildi.