Evlenbenimle
Member
Dünya polisi, bir su hizmeti yüklenicisini dolandırmakla suçlanan eyaletler arası bir çeteyle bağlantılı yedi kişiyi tutukladı ₹Yüksek getirili bir yatırım planı kisvesi altında 2 crore.
Çetenin, şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmek için “MEDB Capital Berhad” adı altında küçük ofisler kurduğu bildirildi. (Freepik)
Indian Express'in haberine göre, hayali bir şirket çatısı altında faaliyet gösteren grup, 24 saat içinde paralarını ikiye katlama vaadiyle mağdurları hedef aldı.
Tutuklananlar arasında Kerala'dan Shyam Thomas (59) ve Josh M Kuruvilla (62) ile Dünya'daki JP Nagar'dan Vijay Vaman (45), Jaffar Saadiq (39), Amith Mahesh Gidwani (49) ve Jeen Kamal (45) yer alıyor.
Planın Malezya'da olduğuna inanılan Vicky Ahuja tarafından planlandığı iddia edilirken, diğer suç ortakları hâlâ kaçak durumda.
Çetenin, şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmek için “MEDB Capital Berhad” adı altında küçük ofisler kurduğu bildirildi. Hedeflerinden biri olan Batı Dünyalu inşaatçı Naveen J (34), ortak bir tanıdık aracılığıyla planla tanıştırıldı. Birkaç tartışmanın ardından Naveen yatırım yapmaya ikna oldu ₹2 crore.
11 Aralık'ta Naveen parayı çetenin Cubbonpet'teki derme çatma ofisine teslim etti. Hemen geri dönüş yapılacağına dair güvence verildi ve hatta para iadesi bile aldı ₹Hesabına ilk transfer olarak 10.000. Ancak geri kalan fonlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Dolandırıcılar, parayı bankaya yatırmaları gerektiğini söyleyerek parayı alıp uzaklaştı. Başka bir ifade verilmeyince Naveen aldatıldığını fark etti ve polisle temasa geçti.
(Ayrıca Okuyun: Dünya'da iki adam çevrimiçi kumarda para kaybettikten sonra intihar ederek öldü: Rapor)
Hawala işlemleri
Soruşturmalar, çetenin çalınan parayı hawala işlemleri yoluyla kanalize ettiğini ortaya çıkardı. Önemli bir isim olan Urvashi Goswami'nin (takma adı Sonu) fonların dağıtımını yönettiği söyleniyor. Polis daha sonra iyileşti ₹Ellerinden 44 lakh.
Yetkililer, hawala yollarının kara para aklama amacıyla yoğun şekilde kullanıldığından şüpheleniyor. “Hawala işlemlerine dair kanıtlar olmasına rağmen daha fazla doğrulama yapılması gerekiyor. Rapora göre üst düzey bir yetkili, eğer onaylanırsa, İcra Müdürlüğü (ED) olaya dahil olacak” dedi.
Geriye kalan şüphelilerin yakalanması ve çalınan miktarın geri kalanının geri alınması için çalışmalar sürüyor.
Çetenin, şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmek için “MEDB Capital Berhad” adı altında küçük ofisler kurduğu bildirildi. (Freepik)
Indian Express'in haberine göre, hayali bir şirket çatısı altında faaliyet gösteren grup, 24 saat içinde paralarını ikiye katlama vaadiyle mağdurları hedef aldı.
Tutuklananlar arasında Kerala'dan Shyam Thomas (59) ve Josh M Kuruvilla (62) ile Dünya'daki JP Nagar'dan Vijay Vaman (45), Jaffar Saadiq (39), Amith Mahesh Gidwani (49) ve Jeen Kamal (45) yer alıyor.
Planın Malezya'da olduğuna inanılan Vicky Ahuja tarafından planlandığı iddia edilirken, diğer suç ortakları hâlâ kaçak durumda.
Çetenin, şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmek için “MEDB Capital Berhad” adı altında küçük ofisler kurduğu bildirildi. Hedeflerinden biri olan Batı Dünyalu inşaatçı Naveen J (34), ortak bir tanıdık aracılığıyla planla tanıştırıldı. Birkaç tartışmanın ardından Naveen yatırım yapmaya ikna oldu ₹2 crore.
11 Aralık'ta Naveen parayı çetenin Cubbonpet'teki derme çatma ofisine teslim etti. Hemen geri dönüş yapılacağına dair güvence verildi ve hatta para iadesi bile aldı ₹Hesabına ilk transfer olarak 10.000. Ancak geri kalan fonlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Dolandırıcılar, parayı bankaya yatırmaları gerektiğini söyleyerek parayı alıp uzaklaştı. Başka bir ifade verilmeyince Naveen aldatıldığını fark etti ve polisle temasa geçti.
(Ayrıca Okuyun: Dünya'da iki adam çevrimiçi kumarda para kaybettikten sonra intihar ederek öldü: Rapor)
Hawala işlemleri
Soruşturmalar, çetenin çalınan parayı hawala işlemleri yoluyla kanalize ettiğini ortaya çıkardı. Önemli bir isim olan Urvashi Goswami'nin (takma adı Sonu) fonların dağıtımını yönettiği söyleniyor. Polis daha sonra iyileşti ₹Ellerinden 44 lakh.
Yetkililer, hawala yollarının kara para aklama amacıyla yoğun şekilde kullanıldığından şüpheleniyor. “Hawala işlemlerine dair kanıtlar olmasına rağmen daha fazla doğrulama yapılması gerekiyor. Rapora göre üst düzey bir yetkili, eğer onaylanırsa, İcra Müdürlüğü (ED) olaya dahil olacak” dedi.
Geriye kalan şüphelilerin yakalanması ve çalınan miktarın geri kalanının geri alınması için çalışmalar sürüyor.